Онлайн-консультация
по правовым вопросам

(495) 220-15-51

Горячая линия по вопросам
банкротства, ликвидации компании:

(495) 755-44-10

Перезвонить вам?

Сокрытие данных о владельце будет наказываться

Сокрытие данных о владельце будет наказываться Если офшорная компания, осуществляющая предпринимательскую деятельность в России, скроет реальные данные о своем владельце, то к ней могут быть применены строгие санкции. Именно такое нововведение предлагается в окончательной редакции поправок в Гражданский кодекс, подготовленных в рамках усиливающегося контроля за офшорами. реорганизация фирмЗа непредставление информации о бенефициарах, компании грозит признание недобросовестным приобретателям на основании российских законов и последующий возврат всего имущества, полученного офшором по сделкам, в том числе и связанным с реорганизацией фирм и предприятий. Если же лицо действует от имени офшорной компании, то на него может быть возложена ответственность по обязательствам представляемого юридического лица.

Информация о подготовке данных поправок, предназначенных для противодействия офшорам, появилась в середине минувшего года. Уже тогда стало известно о подготовке законопроекта для Гражданского кодекса, который должен будет обязать офшорные компании раскрыть сведения о конечных владельцах, нередко прибегавших к различным способам по реорганизации фирм с целью вывода предприятий в офшорные зоны. Однако сведений о том, какая конкретно ответственность будет возлагаться на офшорные компании в случае нарушения положений закона, до настоящего времени не сообщалось.

Главной причиной дискуссий и последующих предложений обязать офшоров раскрывать сведения об истинных владельцах послужила ситуация с аэропортом «Домодедово», в отношении которого после недавнего теракта Генеральная прокуратура не смогла установить собственников компании. Президент РФ Д.Медведев потребовал раскрытия бенефициаров от компании и Генеральной прокуратуры. Поддержал Президента в этом вопросе и премьер-министр В.Путин, высказавший мысль о том, что уход в офшоры последнее время принимает характер ограничителя экономической деятельности, как для бизнесменов России, так и для зарубежных инвесторов.



Комментарии (1)

Марина Шевчук, 01.04.2013
0 0

Ни для кого, ни секрет, что оффшорные зоны созданы для отмывания денег. Но кроме того скрытая информация о владельцах оффшорных финансовых учреждениях от контролирующих органов, дает им возможность направлять свои финансовые ресурсы для поддержки террористических актов. Если такое нововведение примут в Гражданский кодекс, то многие владельцы таких компаний не будут рисковать и возможно количество терактов значительно сократится.



Сегодня у нас в производстве 223 дел

из них:

банкротство фирмы - 84
регистрация фирмы - 24
ликвидация фирмы - 28
изменения в учредительные документы - 32
реорганизация предприятия - 55

Обновлено: 05.10.2017

Круглосуточная горячая линия:
(495) 755-44-10
Хотите, перезвоним
вам прямо сейчас?
Если вы не нашли на сайте нужную информацию, мы будем рады ответить на все вопросы по телефону
Заказать звонок
Ваша просьба успешно отправлена!